審計(jì)署:保利集團(tuán)2個(gè)境外項(xiàng)目進(jìn)度滯后

　　原標(biāo)題：“審計(jì)署：保利集團(tuán)2個(gè)境外項(xiàng)目進(jìn)度滯后，高管親屬承包工程”

 

　　6月20日，國家審計(jì)署發(fā)布《中國保利集團(tuán)有限公司2016年度財(cái)務(wù)收支等情況審計(jì)結(jié)果》，重點(diǎn)審計(jì)了保利集團(tuán)總部及所屬保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、保利置業(yè)集團(tuán)有限公司等9家二級(jí)單位，對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了延伸和追溯。

 

　　審計(jì)結(jié)果顯示，保利集團(tuán)最大一筆問題金額為，2010年至2013年，所屬湖北保利投資有限公司、深圳保利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司未經(jīng)評(píng)估對(duì)外收購資產(chǎn)，涉及金額15.02億元。

 

　　在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算方面，2016年，保利集團(tuán)在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算方面，有三項(xiàng)多計(jì)利潤，共計(jì)5425.08萬元。

 

　　在經(jīng)營管理方面，所屬湖北保利投資有限公司、深圳保利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司未經(jīng)評(píng)估對(duì)外收購資產(chǎn)，涉及金額15.02億元。2010年至審計(jì)時(shí)，所屬保利建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱保利建設(shè)）等3家企業(yè)經(jīng)營管理及項(xiàng)目建設(shè)不規(guī)范，造成1.67億元資金損失，另有8488.69萬元資金面臨損失風(fēng)險(xiǎn)。

 

　　在2010年至2016年時(shí)間內(nèi)，所屬一家企業(yè)在項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)后，選擇一家未中標(biāo)且無資質(zhì)的公司簽訂了13份設(shè)計(jì)合同，涉及金額1.23億元。

 

　　截至審計(jì)時(shí)，所屬一家企業(yè)的1個(gè)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目推進(jìn)緩慢，680萬元改造資金滯留集團(tuán)達(dá)16個(gè)月；保利集團(tuán)2個(gè)境外項(xiàng)目也存在進(jìn)度滯后情況。

 

　　另外，2012年，所屬一家企業(yè)的2名高管未嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)范，直接指定兩家樓盤銷售中介機(jī)構(gòu)，并批準(zhǔn)支付咨詢服務(wù)費(fèi)658.52萬元。

 

　　截至2016年底，保利集團(tuán)未按要求完成低效無效資產(chǎn)清理處置、房地產(chǎn)去庫存等工作。

 

　　落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及廉潔從業(yè)規(guī)定方面，2010年至審計(jì)時(shí)，所屬湖北保利建筑工程有限公司一名中層管理人員、保利建設(shè)一名高管的親屬分別設(shè)立公司，承攬保利集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)的建筑勞務(wù)工程等，合同總額1.51億元。

 

　　截至審計(jì)時(shí)，保利集團(tuán)92名三級(jí)及以上公司高管人員違反規(guī)定內(nèi)部兼職未取酬1987個(gè)，兼職數(shù)量均超過7個(gè)；兩名高管人員未經(jīng)批準(zhǔn)在外部單位兼職未取酬。

 

　　對(duì)于審計(jì)結(jié)果，保利集團(tuán)隨后發(fā)表了《關(guān)于國家審計(jì)署2016年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)問題整改情況的說明》。保利集團(tuán)稱，集團(tuán)高度重視此次審計(jì)，組織成立審計(jì)整改工作小組，統(tǒng)一部署審計(jì)問題整改工作。保利集團(tuán)及各子公司針對(duì)審計(jì)問題制訂整改方案，細(xì)化整改任務(wù)清單，明確整改時(shí)間、整改措施和整改責(zé)任人。各級(jí)企業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)署關(guān)于問題整改要求，嚴(yán)格按照“三不放過”的原則開展整改工作。審計(jì)報(bào)告反映的問題已全部落實(shí)整改，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予黨紀(jì)、行政處分和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。按照國家審計(jì)署的要求，保利集團(tuán)將在官方網(wǎng)站上公布問題整改結(jié)果，歡迎社會(huì)各界關(guān)心保利集團(tuán)成長的人士予以監(jiān)督。

 

　　保利集團(tuán)成立于1993年，主要從事軍民品貿(mào)易、房地產(chǎn)開發(fā)、文化藝術(shù)經(jīng)營、資源領(lǐng)域投資開發(fā)、民用爆炸物品產(chǎn)銷及相關(guān)服務(wù)等。據(jù)其2016年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表反映，保利集團(tuán)2016年底擁有全資和控股子公司1055家、參股公司299家；資產(chǎn)總額6647.7億元，負(fù)債總額5072.1億元，所有者權(quán)益1575.6億元，資產(chǎn)負(fù)債率76.3%；當(dāng)年?duì)I業(yè)總收入2093.2億元，利潤總額246.5億元，凈利潤168.6億元，凈資產(chǎn)收益率11.44%；國有資本保值增值率109.37%。