寧波四部門聯(lián)合破獲8億騙取退稅大案

　　原標(biāo)題：寧波四部門聯(lián)合破獲8億元出口服裝騙取退稅大案

 

　　7月17日，浙江省寧波市公安局、寧波海關(guān)、寧波市稅務(wù)局、中國(guó)人民銀行寧波市中心支行對(duì)外發(fā)布，經(jīng)過(guò)一年多的經(jīng)營(yíng)、偵辦，四家單位聯(lián)合破獲了一起出口服裝騙取退稅的重大案件，案值超8億元(人民幣，下同)，涉嫌虛開和騙取退稅6000余萬(wàn)元，徹底摧毀了一個(gè)橫跨浙江、江蘇等13個(gè)省市作案的騙取出口退稅犯罪團(tuán)伙。

 

　　2017年6月，根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署、中國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局、中國(guó)公安部、中國(guó)人民銀行四部委聯(lián)合下發(fā)的案件線索，寧波海關(guān)、寧波市公安局、寧波市稅務(wù)局、中國(guó)人民銀行寧波市中心支行成立了打擊出口騙退稅“6·21”專案組，以主要犯罪嫌疑人金某為突破口，鎖定了13家本地針織企業(yè)、118家上游棉紗企業(yè)和3家本地外貿(mào)出口企業(yè)為案件主要偵辦對(duì)象。

 

　　針對(duì)整個(gè)出口騙退稅犯罪鏈條上的虛開發(fā)票、資金回流與出口貨物真實(shí)貨主等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，寧波四部門發(fā)揮各自業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，分組開展同步取證、上下聯(lián)打、橫向聯(lián)查，最終理清了整個(gè)犯罪行為脈絡(luò)，共查實(shí)虛開增值稅專用發(fā)票6921份，案值合計(jì)8.15億元。

 

　　目前，該案已移交寧波市人民檢察院審查起訴。

 

　　據(jù)悉，該案是自2012年中國(guó)海關(guān)總署、中國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局、中國(guó)公安部、中國(guó)人民銀行四部委開展聯(lián)合打擊騙取出口退稅和虛開增值稅專用發(fā)票專項(xiàng)工作以來(lái)，寧波市四部門查獲的最為典型、脈絡(luò)最為清晰的買單配票騙取出口退稅案件。